Ha evaso quasi tre milioni emettendo fatture per operazioni inesistenti. La Guardia di Finanza di Riva Trigoso ha scoperto un falso cittadino elvetico residente a Sestri Levante che, per truffare il fisco, aveva creato una rete di società nazionali ed estere per esportare capitali in paradisi fiscali. Oltre a lui sono state denunciate altre nove persone. Tra i capi d’accusa: dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false, occultamento e distruzione di documenti contabili, riciclaggio e truffa.
Le indagini hanno portato all’individuazione di 157 persone residenti in varie regioni italiane, che attraverso il falso cittadino svizzero e le sue società, avrebbero trasferito all’estero complessivi 21 milioni di euro. Persone la cui posizione è al vaglio e che sarebbero almeno in parte stati truffati perché parte del denaro consegnato sarebbe stato intascato dallo “svizzero”. Allo stesso sono statoi sequestrati tre appartamenti e 800.000 euro.
